Fraude advocaat

Wat is corporate fraude?

Corporate fraude, ook bekend als white-collar crime, omvat strafbare handelingen binnen een zakelijke of financiële context. Van belastingontduiking, faillissementsfraude en misbruik van bedrijfsinformatie tot verduistering en witwassen, het omvat opzettelijke misleiding met als doel financieel gewin of een ander ongeoorloofd voordeel.

In Nederland worden dergelijke zaken onderzocht door instanties zoals de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) en het Openbaar Ministerie. Waarna een strafrechtelijk onderzoek kan leiden tot inbeslagname van bedrijfsadministratie, verhoren en uiteindelijk strafvervolging. De gevolgen hiervan kunnen ingrijpend zijn, zowel juridisch als zakelijk.

Veel voorkomende fraude zaken

Fraude binnen of tegen een onderneming kan verschillende vormen aannemen, zoals het manipuleren van financiële verslagen, misleiding door het management of investeringsfraude. Onze cliënten schakelen ons in wanneer zij:

• Verdacht worden van een strafbaar feit in de corporate sfeer en een effectieve verdediging nodig hebben;
• Een FIOD-inval of ander onderzoek verwachten en willen weten welke rechten zij hebben;
• Geconfronteerd worden met beslaglegging op zakelijke of privébezittingen;
• Opgemerkt hebben dat een financieel strafrechtelijk onderzoek loopt binnen hun onderneming;
• Beschuldigd worden van fraude door een zakenpartner, aandeelhouder of een andere partij.

Welke vormen van fraude behandelen wij?

Fraude kent vele gezichten en de juridische gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Wij bieden gespecialiseerde ondersteuning bij onder andere:

Faillissementsfraude

Wanneer een bestuurder wordt verdacht van fraude rond een faillissement, zoals het onttrekken van activa of het benadelen van schuldeisers, kan de curator of het Openbaar Ministerie juridische stappen ondernemen. Wij bieden een strategische verdediging op basis van onze expertise in ondernemingsrecht en financieel strafrecht.

Witwassen en handelen met voorkennis

Onverklaarbare geldstromen kunnen aanleiding geven tot verdenkingen van witwassen. Dit kan leiden tot diepgaand onderzoek door toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kan handel in aandelen of bedrijfsactiva op basis van vertrouwelijke informatie resulteren in strafrechtelijke onderzoeken en sancties. Lees hier meer over wanneer handelen met voorkennis een misdrijf wordt. Wij ondersteunen cliënten het opstellen van een verdedigingsstrategie en adviseren over compliance-risico’s.

Fiscale fraude

Fouten of opzettelijke onjuistheden in belastingaangiften, het verzwijgen van inkomsten of misbruik van fiscale constructies kunnen juridische consequenties hebben. Ons advocatenkantoor begeleiden cliënten bij fiscale controles en strafrechtelijke procedures.

Boekhoudfraude en misleiding van stakeholders

Het manipuleren van financiële verslagen of het misleiden van aandeelhouders kan leiden tot juridische procedures en strafrechtelijke vervolging. Wij analyseren uw situatie en bieden ondersteuning bij een sterke verdedigingsstrategie.

Slachtoffer van fraude?

Ondernemingen kunnen ook slachtoffer worden van fraude binnen of buiten de organisatie. Dit kan leiden tot financiële schade, reputatieschade en juridische procedures. Wij begeleiden bedrijven bij het verhalen van schade en het nemen van juridische stappen.

In al deze situaties is een snelle en doordachte aanpak essentieel. Fraudezaken zijn complex en raken vaak meerdere juridische en financiële aspecten. Wij helpen cliënten door helder inzicht te geven in hun rechtspositie en een gerichte verdedigingsstrategie op te zetten.

+31 (0)20 775 78 74

Onze aanpak bij fraudezaken

Bij Petronius Advocaten combineren we diepgaande juridische expertise met financieel en forensisch inzicht om fraudezaken effectief te analyseren en strategisch te benaderen. Onze aanpak is gericht op het minimaliseren van risico’s en het zorgvuldig opbouwen van een sterke verdedigingsstrategie.

Grondige analyse

Wij onderzoeken zorgvuldig alle relevante feiten en transacties om een compleet beeld te krijgen van de zaak. Dit omvat het beoordelen van financiële gegevens, communicatie en andere bewijsmaterialen. Waar nodig werken we samen met forensisch accountants en andere specialisten om patronen in verdachte geldstromen of zakelijke transacties bloot te leggen.

Strategisch advies

Op basis van onze bevindingen ontwikkelen we een verdedigingsstrategie die past bij uw specifieke situatie. Dit kan variëren van preventief advies bij lopende onderzoeken tot een doortastende verdediging in een strafzaak. We adviseren over uw rechten, mogelijke vervolgstappen en de meest effectieve manier om uw positie te versterken.

Doelgerichte vertegenwoordiging

Wij behartigen uw belangen zowel in de onderzoeksfase als in gerechtelijke procedures. Of het nu gaat om een FIOD-onderzoek, beslaglegging of strafvervolging, wij treden op als uw juridisch adviseur en procesvertegenwoordiger. Indien nodig procederen we om uw rechten te beschermen en uw zakelijke belangen te waarborgen.

Waarom kiezen voor fraude advocaat van Petronius?

Ons kantoor heeft een unieke combinatie van expertise in corporate strafrecht, ondernemingsrecht en compliance. Onze multidisciplinaire aanpak stelt ons in staat om fraudezaken strategisch en vanuit diverse invalshoeken te benaderen, wat zorgt voor de meest effectieve verdediging. Met onze ervaring in het omgaan met toezichthouders en opsporingsinstanties zoals de FIOD en het Openbaar Ministerie, zorgen wij voor een doortastende aanpak die uw belangen beschermt.

Neem contact op

Wordt u verdacht van een fraudezaak of loopt er een onderzoek tegen uw onderneming? Onze gespecialiseerde strafrecht advocaten staan klaar om uw zaak te beoordelen en uw verdediging te versterken. Neem direct contact op.

Kies voor Petronius Advocaten

Vertrouw op onze expertise om u bij te staan.

Neem contact met ons op