Corporate crime

Corporate strafrechtzaken

Petronius Advocaten is één van de zeer weinige advocatenkantoren dat is gespecialiseerd in zowel corporate litigation als corporate crime. Onze kennis van het ondernemingsrecht stelt ons in staat om ondernemingen en bestuurders die verdacht worden van een corporate delict bij te staan met gedegen kennis van de onderneming zelf, van de financiële achtergrond en van het strafrecht.

Uw corporate strafrechtadvocaten

Corporate crime is een complex en uitdagend rechtsgebied waarbij de inzet vaak hoog is. Bij Petronius Advocaten begrijpen wij dat een strafrechtelijke verdenking een enorme impact kan hebben op uw onderneming. Wij vinden dat iedereen recht heeft op de best mogelijke begeleiding en een krachtige verdediging, ongeacht de aard van de beschuldigingen. Onze strafrechtadvocaten bieden daarom niet alleen deskundige juridische bijstand, maar ook de ondersteuning die een onderneming nodig heeft gedurende dit proces, bijvoorbeeld bij benadering door de media en in relatie tot toezichthoudende autoriteiten.

Corporate strafzaken voor ondernemingen

Petronius Advocaten is één van de zeer weinige advocatenkantoren die zijn gespecialiseerd in zowel corporate litigation als corporate crime. Onze kennis van het ondernemingsrecht stelt ons in staat om ondernemingen en bestuurders die verdacht worden van een corporate delict bij te staan met gedegen kennis van de onderneming zelf, van de financiële achtergrond en van het strafrecht.

Deskundige verdediging in corporate strafzaken

Ons kantoor is specialiseert in het voeren van een hoogwaardige juridische verdediging en het geven van advies in corporate crime zaken. Bij Petronius Advocaten helpen we ondernemingen en bestuurders om met vertrouwen door de complexe wereld van het financieel en economisch strafrecht te navigeren. Of u nu te maken krijgt met verdenking van fraude, witwassen of handel met voorkennis, onze gespecialiseerde aanpak zorgt ervoor dat uw belangen en die van uw onderneming stevig worden verdedigd. Heeft u direct hulp nodig? Neem dan contact op voor onmiddellijke ondersteuning.

+31 (0)20 775 78 74

Strategische aanpak bij een strafrechtelijke verdenking

Wordt u geconfronteerd met een verdenking van een corporate delict of heeft u al een dagvaarding ontvangen? Dan is het van groot belang om snel en strategisch te handelen. Onze strafrechtadvocaten zijn bekend met alle facetten van het strafproces en zorgen voor een doortastende en strategische benadering om uw rechten te beschermen. Wij analyseren uw zaak grondig en ontwikkelen een verdedigingsstrategie die is afgestemd op uw specifieke situatie.

Onze expertise in het corporate strafrecht

Bij Petronius Advocaten begrijpen wij dat een verdenking van een corporate delict een enorme impact kan hebben op uw onderneming. Ons team van deskundige advocaten is niet alleen uitgerust met de noodzakelijke juridische kennis, maar biedt ook steun bij elke stap van het proces. Onder corporate crime vallen alle niet-gewelddadige, financieel ingegeven strafrechtelijke activiteiten die worden gepleegd door rechtspersonen, statutair bestuurders, hoger management en werknemers van ondernemingen. Deze activiteiten kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de onderneming zelf, de werknemers en derden, zoals klanten en investeerders:

Jaarrekeningfraude
Jaarrekeningfraude ziet op misleidende praktijken waarbij bedrijven hun financiële overzichten manipuleren om een valse voorstelling van zaken te geven. Dit kan onder andere inhouden dat inkomsten vervroegd worden geboekt of dat schulden worden weggelaten. Als voorbeeld geldt Ahold, de Nederlandse supermarktgigant die was betrokken bij een boekhoudschandaal dat in 2003 aan het licht kwam. Het bedrijf had een ongerechtvaardigde winst van bijna 1 miljard euro gerapporteerd door de boeken te manipuleren, wat leidde tot een flinke daling van de aandelenkoers en schenkingen aan de topmanagement van het bedrijf. Dit schandaal resulteerde in aanzienlijke financiële verliezen voor investeerders en heeft ook geleid tot een herstructurering van het bedrijf.

Witwassen
Witwassen verwijst naar het proces waarbij illegaal verkregen geld wordt ‘gezuiverd’ zodat het lijkt te zijn verkregen uit legale bronnen. Bij witwassen wordt gebruikgemaakt van complexe financiële transacties om de herkomst van het geld te verbergen. Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn verschillende instellingen, zoals banken, advocaten en notarissen, verplicht om ongebruikelijke transacties te melden en klantonderzoek te verrichten om witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen te gaan. Naast de betrokken ondernemingen kunnen ook advocaten, notarissen en andere professionele dienstverleners verdacht worden van betrokkenheid bij witwassen volgens de Wwft. Deze professionals kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn bij het opzetten van complexe structuren of transacties die zijn ontworpen om de ware herkomst van gelden te verbergen.

Handel met voorkennis
Handel met voorkennis heeft betrekking op het gebruik door bestuurders en werknemers van een onderneming van niet-openbare, materiële informatie om aandelen in die onderneming te kopen of te verkopen. Een voorbeeld van deze vorm van fraude is een CEO die weet dat de onderneming een hoge kwartaalwinst heeft die nog moet worden gepubliceerd en zijn aandelen verkoopt vlak voordat dit nieuws openbaar wordt gemaakt, waardoor hij profiteert van de stijging van de aandelenprijs.

Bedrijfsdiefstal
Het gaat hierbij om het ongeoorloofd gebruik van bedrijfsactiva of het stelen van goederen of geld van het bedrijf door werknemers, bestuurders of hoger management.
Als voorbeeld geldt een bestuurder die gelden van de onderneming al dan niet door middel van schijnconstructies wegsluist ten behoeve van hemzelf of een werknemer die producten van de onderneming verduistert en deze te eigen bate verkoopt.

Omkoping en corruptie
Dit betreft het geven van geld, geschenken of andere voordelen aan overheidsfunctionarissen of zakenpartners om voordeel te behalen, zoals vergunningen of contracten, bijvoorbeeld een bedrijf dat een ambtenaar omkoopt om een lucratief overheidscontract te verkrijgen.

Beleggingsfraude
Beleggingsfraude is een vorm van fraude waarbij investeerders worden misleid om geld te investeren in niet-bestaande of slecht bestuurde investeringsprojecten, vaak met valse beloften van hoge rendementen. Een bekend voorbeeld is Palm Invest, een Nederlands bedrijf dat beleggers de mogelijkheid bood om te investeren in vastgoedprojecten in het buitenland, maar in werkelijkheid de verzamelde miljoenen euro’s van investeerders gebruikte om eerdere investeerders te betalen en persoonlijke uitgaven te financieren, in plaats van ten behoeve van de investeerders vastgoed te kopen.

Handel in strijd met sanctiewetgeving
Handel in strijd met sanctiewetgeving betreft activiteiten waarbij bedrijven of personen in strijd handelen met opgelegde economische sancties van de overheid, zoals het handelen met landen of entiteiten die onder embargo staan. Als voorbeeld geldt een bedrijf dat goederen of diensten levert aan Russische ondernemingen of personen die op de sanctielijst staan, dat daarmee handelt in strijd met de sanctiewetgeving. Dit kan leiden tot ernstige juridische consequenties, waaronder strafvervolging en hoge boetes.

Ondernemingen als slachtoffers
Niet alleen personen, maar ook ondernemingen kunnen worden benadeeld door vormen van corporate strafrecht. Een onderneming die te maken heeft met interne fraude kan bijvoorbeeld aanzienlijke verliezen lijden door deze acties, wat leidt tot hogere verzekeringspremies, juridische kosten en een lagere aandelenkoers. Petronius Advocaten beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van slachtofferrecht en kan bedrijven die slachtoffer zijn geworden van corporate fraude bijstaan. Dit kan onder andere in het strafrecht, bijvoorbeeld door het instellen van een vordering benadeelde partij, in een civiele procedure om de geleden schade vergoed te krijgen, en in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer als de fraude bijvoorbeeld door een bestuurder is gepleegd.

Kies voor Petronius Advocaten

Vertrouw op onze expertise om u bij te staan.

Neem contact met ons op